Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, 15 bin TL’nin üzerindeki kripto varlık transferlerinde kimlik doğrulaması zorunlu hale geldi.
Bu kapsamda, gönderen kişinin isim, ticaret siciline kayıtlı kişiyse unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı ile cüzdan adresi bilgileri alınacak.
Cüzdan adresi bulunmayan durumlarda ise işlemle ilgili referans numarası, adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgilerden en az biri talep edilecek. Ayrıca, sağlanan bilgilerin doğruluğu teyit edilecek.
DÜZENLEMEYLE KARA PARA AKLAMAYA DARBE VURULACAK !
‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’ kapsamında yapılan değişiklikle, kripto varlık transferlerinde kimlik tespiti zorunluluğu getirildi. Yönetmeliğin uygulanması için ilgili kuruluşlara 2 aylık bir uyum süreci tanınmıştı.
BİNANCE KİMLİKSİZ HESAPLARI KAPATACAK !
Kripto para borsası Binance, 25 Nisan 2025’e kadar kimlik doğrulaması yapılmamış hesapları kapatacağını duyurdu.
Binance TR tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek tüm kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde, kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamaları gerekecek.
Kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların işlemleri kısıtlanacak ve pozisyonları kapatılacak. Kullanıcılar, kimlik doğrulama sürecini tamamladıktan sonra hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecek
